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跨境網絡賭博“套走”21億 賭資被層層轉賬“漂白”
(2019/5/5 9:31:04)  來源: 法制日報  打印本頁

  跨境網絡賭博“套走”21億

  注冊網站會員,競猜體育賽事,不僅能“百發百中”,還能搶紅包,獲贈手機,甚至免費出境旅游。這樣的好事,讓不少會員沉迷其中,不斷加碼投注。之后,“好運氣”開始急轉直下,輸得血本無歸,甚至傾家蕩產。

  安徽省宿松縣公安機關成功摧毀的一個特大跨境賭博網絡,就是靠著這種操縱手段,在國內發展賭博會員近萬人,3年來共吞掉賭資21億元。

  《法制日報》記者近日從宿松縣公安局獲悉,目前主犯楊某和陳某某因犯開設賭場罪,分別被判處有期徒刑三年兩個月和三年刑期,并處罰金90萬元。其余5名涉案人員將擇日開庭宣判。

  大學生陷網絡賭博輸掉70萬

  去年暑假期間,宿松縣下倉鎮村民王某發現,兒子亮亮(化名)回家后每天躲在自己房間里,精神很頹廢。王某感覺亮亮肯定遇到麻煩事了,在三番五次“逼問”之下,亮亮說出實情,王某大吃一驚。亮亮竟然參與網絡賭博,一年多時間累計輸掉了70萬元,其中20多萬元為網貸。

  王某選擇報警,宿松縣公安局治安大隊隨即展開調查。

  民警詢問得知,亮亮在大學期間,結識了境外“易倍”體育賭博網站在國內總代理“拉菲”。在其引薦和幫助下,亮亮注冊了“易倍”會員,根據“易倍”提供的銀行賬號進行充值投注,每次投注的體育賽事預測結果連連得手。

  嘗到了甜頭,亮亮開始不斷提高投注金額。但是好景不長,之后投注的預測結果都與“拉菲”分析結果背道而馳。亮亮輸光了積蓄,還欠下巨額賭資。

  辦案民警圍繞該賭博網站提供的銀行充值賬號開展偵查,發現該賭博網站每天接收的投注金額數千萬元,且不定期更新賭博賬號,將資金分散轉移至其他賬號,同時還查明“拉菲”的真實身份是重慶市奉節縣人楊某。

  2018年8月8日,辦案民警趕赴奉節縣,在當地警方的協助下,將正在當地一個出租屋內操控“易倍”體育賭博平臺的楊某及其同伙劉某抓獲,現場扣押作案手機6部、電腦3臺。

  送手機出國玩吸引注冊會員

  案件到此并未結束。

  民警調查發現,該賭博網絡規模龐大,涉案人員眾多。“楊某已在國內發展下級代理5個,另發展賭博會員數千人,遍及全國各地,涉案資金近億元。”宿松縣公安局治安大隊民警肖劍說。

  2018年9月,宿松縣公安局抽調精干民警成立“7·26”專案組,由局長擔任專案組長。同年10月,安徽省公安廳將此案列為掛牌督辦。經進一步深挖,民警掌握到,楊某也只是該賭博網站的諸多國內總代理之一。

  據楊某交代,他以前經營一家彩票店,日子過得很安穩。2016年4月,他通過網絡結識了遠在菲律賓經營“易倍”體育賭博網站的陳某。由于自己熱衷體育賽事,而且身邊有著豐富的人脈資源,所以被陳某看中,拉攏成為“易倍”體育賭博網站在國內的總代理,許諾給予網站盈利55%的返點率。

  楊某覺得有利可圖,于是雇傭兩名人員,成立工作室,通過互聯網交友平臺不間斷推送預測賭球結果信息,同時以發紅包、贈送高檔手機、組織參賭人員出境旅游等方式招攬人員加入“易倍”體育賭博網站,成為代理或會員進行賭博活動。2018年6月,他不惜一次性購買了10部價值達萬元的高檔手機,贈送給參賭人員。至案發,楊某共發展下級代理5個,會員數千人。楊某通過與網站結算贏取的賭資,從中獲取返點傭金354萬元。

  賭資被層層轉賬進行“漂白”

  巨額賭資都流向了哪里?

  專案組分析發現,涉案的賭資通過層層轉賬,均進入第三方支付平臺,再在境外人員的操控下,轉移至國內外的股票、基金等行業,“漂白”資金來源。

  根據掌握的資金流情況,2018年8月8日,專案組兵分兩路行動。

  一路在安徽省公安廳經偵總隊的協助下,成功將“易倍”體育賭博網站設立在國內各地的數十個賬號予以凍結。另一路分頭趕赴浙江寧波市、重慶奉節縣、湖北武漢市、廣東深圳市等,成功抓獲4名下級代理和另一名總代理陳某某,查獲作案電腦9臺、手機11部,凍結涉案資金及股票2200萬元。

  繼續循線追蹤,專案組查明該賭博網站的幕后老板陳某,將漂白的800萬元賭資轉移至國內的股票內。今年4月初,專案組民警趕赴廣州市,將設立在廣東某證券公司賬戶內的800萬元股票予以凍結。目前,陳某已被網上追逃。

  “該賭博網站自2016年以來,通過在國內設立的多個總代理,發展賭博會員近萬人。賭博網站通過技術手段,故意給予新會員較多的賭博盈利機會,這些會員自認為投注勝算的幾率比較大,會不斷提高投注金額,正中網站圈套。”宿松縣公安局治安大隊副大隊長黃小勇說,賭博網站僅日投注金額就高達數千萬元,3年來共吞掉賭資21億元,致使數百個家庭深受其害。而巨額賭資被轉移外流,使國家蒙受巨大經濟損失。(記者 范天嬌)


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